الوسم: غسيل الأموال

زلزلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أركان اقتصاد "المال الحرام" بضربتين أمنيتين من العيار الثقيل، نجحت خلالهما في حصر ومصادرة ثروات ...

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء، حكمها في قضية التيك توكر سوزي الأردنية المتهمة ببث محتوى خادش للحياء

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة البلوجر علياء قمرون، المتهمة بغسل الأموال وخدش الحياء العام عبر مواقع التواصل ...

تقرير: سمر أبو الدهب ​يشهد الاقتصاد المصري تحديات خطيرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتتسبب في تفاقم الأزمات المعيشية. ...

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عزمها التقدم باقتراح برغبة إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد السادس، لتعديل قانون ...

تقرير: سمر أبو الدهب قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تغيير شكل العملة ووضع سقف للتعاملات النقدية "الكاش" يمثل ...

تواصل النيابة المختصة التحقيق مع متهم تورط في غسل أموال تقدر بنحو 30 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها ...

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، المعروف باسم "لوشا"، بعد عرضه على نيابة شؤون غسيل ...

كتبت: سمر أبو الدهب يُعتبر غسيل الأموال عملية إجرامية الهدف منها إخفاء المصدر غير القانوني للأموال التي تم اكتسابها من ...

كتبت: سمر أبو الدهب كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على صانع المحتوى الشهير بـ"مداهم"، واسمه الحقيقي محمد خالد، في منطقة ...