تواصل النيابة المختصة التحقيق مع متهم تورط في غسل أموال تقدر بنحو 30 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتجارة المواد المخدرة، عبر إخفائها خلف واجهات وأنشطة تجارية مختلفة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حقق أرباحاً غير مشروعة من أنشطته الإجرامية، ولجأ لغسل هذه الأموال من خلال شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات، ومكاتب سيارات، ومطاعم وكافتيريات، فضلاً عن إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة ومتكررة، دون وجود صلة واضحة بين تلك المعاملات ومصادرها.
وأوضحت المعلومات أن إجمالي قيمة الممتلكات التي سعى المتهم لإخفاء مصدرها بلغت قرابة 30 مليون جنيه، محاولاً إضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كعائدات لأنشطة قانونية.
تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتولت الجهات المختصة مواصلة التحقيقات لكشف كافة أبعاد القضية
غسيل الأموال عبر تيك توك
وجدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، برزت في مصر قضايا مثيرة للرأي العام عُرفت إعلاميًا باسم “غسيل أموال التيك توك”، وذلك بعد ضبط عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك”، بتهم تتعلق بجمع أموال طائلة من أنشطة غير مشروعة، ثم محاولة إخفاء مصدرها عبر قنوات مالية وقانونية ظاهرها مشروع.
بدأت هذه القضايا بالظهور بقوة في الفترة الأخيرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الفتيات والشبان من مشاهير المنصة، بعد رصد تحويلات مالية كبيرة ترد إليهم من الخارج مقابل محتوى مخالف للآداب العامة، أو عبر استغلال المنصة في الترويج لأنشطة مخالفة للقانون.
وكانت النيابة العامة قد كشفت في أكثر من قضية أن المتهمين لجأوا إلى أساليب كلاسيكية لغسل الأموال، منها:
- شراء عقارات وأراضٍ وسيارات فارهة.
- تأسيس شركات وهمية أو مشروعات صغيرة لتبرير حركة الأموال.
- إجراء إيداعات وسحوبات متكررة بمبالغ كبيرة في البنوك.
كما أوضحت التحقيقات أن هذه الشبكات استغلت الشهرة الرقمية لجذب تحويلات مالية من الخارج، بعضها جاء تحت غطاء الإعلانات أو الهدايا الإلكترونية، لكن الهدف الحقيقي كان إضفاء صبغة قانونية على أموال متحصلة من نشاط غير مشروع.
اقرأ أيضًا: القبض على البلوجر إسلام عاطف بتهمة التحريض على الفسق والإساءة للقيم الأسرية
