غسل أموال

شهدت الساعات الماضية تطورات قانونية متسارعة في قضية صبري نخنوخ، حيث أصدرت جهات التحقيق قرارات حاسمة تضمنت إخلاء سبيل الإعلامية ...

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات بعدما كشفت التحريات تورطه في تكوين ثروة طائلة بطرق غير مشروعة، وجاء ...

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، ...

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار إخلاء سبيل التيك ...

قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس البلوجر المعروف باسم "شاكر محظور" لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات

تواصل النيابة المختصة التحقيق مع متهم تورط في غسل أموال تقدر بنحو 30 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة أبرزها ...

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شخص لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة من حصيلة الإتجار في ...

أمرت النيابة العامة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل 60 مليون حصيلة الاتجار في المخدرات بنطاق ...

يعتقد كثير من الخارجين عن القانون، أن نشاطهم الإجرامي لن يكشف من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ظنا منهم أن ...