كتبت: نوران محمد
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهمين اثنين لمدة 7 سنوات وحبس المتهم الثالث لمدة 3 سنوات، في القضية المتعلقة بشركة سلوانا دايموند، إثر اتهامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على نحو 33 مليون جنيه.
إحالة متهمي «سلوانا دايموند» للمحاكمة بتهمة تلقي أموال دون ترخيص
وجاء الحكم بعد أن أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة في القضية رقم 154 لسنة 2025، لاتهامهم بتلقي أموال من المواطنين بزعم استثمارها في مجالات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والزراعي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وتضمّن أمر الإحالة أن المتهمين “فراس. م” و”سامح. ص” و”محمد. أ”، قاموا خلال عام 2023 وما قبله بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لجمع أموال بزعم توظيفها في مشروعات تنمية الثروة السمكية والحيوانية تحت اسم شركة سلوانا دايموند، رغم أنهم غير مخوّلين قانونيًا بتلقي الأموال أو طرح أسهم للاكتتاب العام، وغير مقيدين بالسجل المخصص لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، في مخالفة صريحة للقانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لنشاط تلقي الأموال لاستثمارها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقّوا مبالغ بلغت 33.6 مليون جنيه، أي ما يعادل 307 آلاف يورو، بزعم استثمارها مقابل عائد دوري متفاوت، قبل أن يمتنعوا عن رد الأموال لأصحابها، مما أكد ارتكابهم جرائم تلقي الأموال والنصب والاحتيال.
اقرأ أيضًا: حبس المتهمين بسرقة هاتف محمول من صاحب مكتبة في 15 مايو
