الوسم: مكافحة غسيل الأموال

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صانعة المحتوى البلوجر سوزي الأردنية المقيمة ...

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تفعيل الإجراءات الأولية لتأسيس هيئة جديدة مختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «AMLA». جاء ...