غسيل أموال

أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بحبس صبري نخنوخ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في القضية التي يواجه فيها ...

قضت المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بحبس البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم “أم مكة” لمدة عام، وذلك على ...

كشفت وثائق رسمية سرية عن تدفقات مالية ضخمة وجهتها وزارة الخارجية الألمانية إلى منظمة الإغاثة الإسلامية رغم ثبوت ارتباطها الوثيق ...

تسلمت البنوك المصرية تعميماً رسمياً يقضي بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بالبلوجر المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، وذلك ...

أمرت جهات التحقيق، بحبس صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالمنوفية، 4 أيام على ...

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطه ...

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة ...

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شخص لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة من حصيلة الإتجار في ...

أمرت النيابة العامة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل 60 مليون حصيلة الاتجار في المخدرات بنطاق ...